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| 法律規則 |
洗錢(俗稱洗黑錢)的意思是協助他人將非法的或者犯罪行為的收入的轉化為合法的收入。洗錢和貪污腐化、資本外逃、逃稅有密切關系。洗錢其中一個主要渠道，就是在金融市場開設買賣戶口，將非法來源款項存入戶口中，然后作出若干買賣后，再而將款項提走，以使其成為合法在市場上獲取的利潤。匯凱國際有限公司錢金融行動特別工作組（FATF）的工作范圍內，協助預先防止用非法獲得的收入進行外匯投資或任何金融業務。
匯凱國際 努力查明客戶是真實的本人身份，而非不存在的隱形人，亦會盡力檢測可疑的商業活動及業務。
匯凱國際 盡力協助世界各國檢查洗錢和恐怖組織之融資。為達到這個目的，匯凱國際有限公司個緊密的系統，來記錄和檢查客戶的身份數據，并保持所有詳細交易的記錄。
為了盡量減少這種洗錢和恐怖組織的融資，匯凱國際有限公司現金投資和不發現金。如果 匯凱國際有限公司款項和洗錢行為或者另外非法的行為有關系，匯凱國際有限公司任何時間拒絕轉來的款項。 |
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